Если вы активно торгуете на финансовых рынках, наверняка замечали, что на них работают разные игроки. Самыми серьезными и умными спекулянтами являются крупные участники, именуемые «китами». Когда они вступают в активную фазу игры, лучше следить за ними в оба.

В данной статье мы рассмотрим 3 наиболее популярных и эффективных тактики, с помощью которых крупные игроки манипулируют рынком. Возможно, после этого вы будете лучше чувствовать и понимать торговую ситуацию.

Накачка и сброс

Это излюбленная тактика «китов», суть которой заключается в согласованном искусственном подъеме курса определенного актива и резком сбросе на ценовом пике. Для этих целей необходимы солидные капиталы, которые имеются только у крупных участников рынка.

Так как на криптовалютных торговых площадках нет ограничений на объем покупки или продажи токенов, применение тактики «накачка и сброс» является весьма распространенным явлением. Такое манипулирование рынком чаще всего можно наблюдать на примере альткоинов, имеющих сравнительно небольшую капитализацию, но огромный потенциал.

Применение тактики «накачка и сброс» детально выглядит следующим образом:

1. Группа крупных игроков, скоординировав свои действия, начинает совершать необоснованно большие покупки актива, что приводит к появлению на графике длинных зеленых свеч.
2. Стремительный рост цены привлекает внимание других спекулянтов, которые боятся упустить выгодную сделку и вступают в игру во втором эшелоне. Их покупки обеспечивают дальнейшее удорожание актива.
3. Когда, по мнению «китов», искусственное увеличение цены достигает своего пика, они начинают распродавать ранее приобретенный актив. При необходимости дополнительно открывают шортовые позиции. Сброс имеет волнообразный характер, что позволяет крупным игрокам максимизировать прибыль и выйти из игры на выгодных условиях.
4. Когда «киты» покидают рынок, спекулянты, купившие актив по завышенной стоимости, остаются один на один со своими огромными убытками.

Стена продаж

Эта тактика является более сложной, поскольку требует определенных знаний о потенциале рынка. Крупные игроки, обычно, используют ее перед важной позитивной новостью или когда ожидают в течение нескольких месяцев сильный рост актива. Конечно, для этого требуется иметь доступ к инсайдерской информации.

Суть тактики «Стена продаж» заключается в искусственном удерживании цены на предельно низком уровне для совершения в ближайшем будущем крупных покупок на максимально выгодных условиях. Реализация этого способа манипулирования рынком сводится к выставлению огромных заказов на продажу, которые не дают цене пробиться вверх и пугают рядовых игроков. В результате, трейдеры начинают самостоятельно шортить актив и еще больше сбивают его стоимость. После достижения необходимого результата «киты» совершают покупки по намеченному плану. Нередко это перерастает в вышеупомянутый метод манипулирования рынком «накачка и сброс».

Шорт-атака

Последняя тактика «китов» имеет много схожего со «стеной продаж», поэтому мы не будет детально описывать ее механизм. Вместо этого разберем рыночную ситуацию на примере Bitcoin.

Можно смело утверждать, что после появления фьючерсов на криптовалюту на рынок пришли крупные институциональные игроки и хедж-фонды, которые любят играть по своим правилам. Внимательные трейдеры давно заметили, что каждые полтора месяца вслед за продолжительным ростом наступает однодневная коррекция. Это демонстрация поведения слабых участников, которые переоценили свои возможности и купили актив по завышенной цене. Однако последняя коррекция сильно затянулась, и это наводит на мысль вступлению в игру крупных участников, оказывающих ощутимое воздействие на рынок.

В последнее время в популярных новостных порталах и блогах стали появляться статьи с заголовками о лопнувшем Bitcoin-пузыре. Масло в огонь подливают регулярные запреты властей Китая и Южной Кореи. Все это выглядит как спланированная «шорт-атака» сговорившихся «китов», желающих опустить рынок для максимизации прибыли. Они выбрали удачное время, когда криптовалютная индустрия начала переживать период нестабильности.

Рядовым инвесторам можно посоветовать только одно - быть на чеку и не гнаться за активами, имеющими кривую экспоненциального роста. В противном случае закупка на вершине пампа и колоссальные убытки гарантированы!