Как сообщает несколько авторитетных местных источников, главный инспектор Казначейства Соединенных Штатов намерен провести проверку деятельности FinCEN (Сети по борьбе с финансовыми преступлениями), поскольку она напрямую связана с рисками финансирования террористических организаций и отмыванием грязного капитала.

Аудит пройдет в соответствии с ежегодным планом OIG (Управления главного инспектора), обнародованным неделю назад. Детали предстоящей проверки неизвестны, но это однозначное важно событие. В течение трех лет FinCEN давал рекомендации организациям, работающим с цифровыми валютами подобными Bitcoin.

В официальном заявлении ведомства сказано: «Мы хотим выяснить, как именно FinCEN идентифицирует, расставляет приоритеты и рассматривает риски финансирования террористических организаций и отмывания грязного капитала, связанные с цифровыми валютами».

Пока точно неизвестно, когда именно главный инспектор проведет запланированный аудит. Напоминаем, что 2018 финансовый год стартовал 01.10.2017 и продлится до 30.09.2018.

OIG неоднократно поднимало вопрос о криптовалютных рисках. В последний раз это было сделано в заметках для Стивена Мнучина, являющегося главным министром финансов. Ведомство обратило внимание на долговременное влияние таких децентрализованных криптовалют, как Bitcoin, на деятельность Монетного двора Соединенных Штатов.