После того, как в 2017 году Bitcoin продемонстрировал впечатляющий рост, все больше людей задумываются над тем, как на нем заработать. В данной статье мы расскажем, что нужно для торговли на биржах криптовалют, и какие подводные камни могут ожидать трейдеров на пути к обогащению.

Немного истории

Когда Bitcoin только появился, не существовало никаких обменников и тем более торговых площадок. Продажа и покупка цифровых монет осуществлялись в частных сделках или на IRC-канале #bitcoin-otc. Именно этим способом 22.05.2010 пользователь Laszlo расплатился с продавцом Jercos за две знаменитые пиццы, стоившие на тот момент 10 000 BTC.

Первой крупной биржей Bitcoin стала MtGox.com, созданная Джедом МакКалебом. Торговля BTC на ней была запущена 17.06.2010. В течение последующих 6 месяцев криптовалюта демонстрировала плавный, но уверенный рост, чем и привлекла к себе внимание новых пользователей. Так в разных уголках мира стали появляться новые биржи криптовалют, принимающие разные валюты: Britcoin (фунт стерлингов), BitMarket.eu (польский злотый и евро), Bitcoin Brazil (бразильский реал). Постепенно биткоин начал формировать целую индустрию, а объемы его торгов стали расти в арифметической прогрессии.

Какие существуют способы торговли Bitcoin?

В данный момент желающим совершать торговые операции с криптовалютами доступны следующие варианты:

• заключение частных сделок на тематических форумах и блогах;
• открытие счета у Forex-брокера для торговли на валютных рынках;
• создание криптокошелька на специализированной бирже.

У каждого из вышеперечисленных способ есть свои достоинства и недостатки, однако наиболее популярным считается последний. Частные сделки не подходят для активной торговли криптовалютами. Их можно использовать лишь для совершения нерегулярных обменных операций. К тому же существует риск попасть на недобросовестного партнера или стать жертвой интернет-мошенника.

Открытие счета у Forex-брокера более приемлемый вариант для трейдинга, но и здесь есть свои подводные камни. Главный недостаток заключается в ненадежности поставщиков услуг, поскольку большинство из них не имеет необходимых лицензий и зарегистрировано в оффшорных зонах. Преимущества данного способа состоят в низком пороге входа, большом количестве доступных платежных систем для пополнения счета и удобстве программного обеспечения. Также стоит отметить, что некоторые Forex-брокеры предлагают открыть торговый счет именно в валюте Bitcoin, что можно рассматривать как долгосрочную инвестицию.

Самым удобным и безопасным вариантом трейдинга считается создание криптокошелька на одной из существующих бирж: Poloniex, Bittrex, Bitstamp, GDAX, Kraken, Bitfinex. Здесь главное, чтобы площадка была крупной и известной. В этом случае неторговые риски будут минимальными. Достоинства криптобирж заключаются в большом количестве торговых пар (Bitcoin котируется не только к доллару или евро, но и к другим альткоинам), относительной надежности, минимально возможном спреде, актуальном курсе и возможности использования кредитного плеча. Последнее может быть как преимуществом, так и недостатком, поскольку полезность зависит от дисциплинированности трейдера и навыков риск-менеджмента. Условия маржинальной торговли на разных биржах отличаются: на Bitfinex кредитное плечо не может превышать 3,3:1, на CEX.IO и GDAX – 3:1, на Whaleclub – 50:1, а на Bitmex – 100:1.

Для полноты картины стоит сказать, что криптобиржи иногда подвергаются кибератакам и хакерским взломам, поэтому полностью доверять им не стоит. В идеале лучше завести счета на нескольких торговых площадках, и равномерно распределить капитал между ними.

Особенности торговли биткоинами

Для совершения финансовых операций с криптовалютами необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

1. Скачать ПО криптокошелька и завести учетную запись.
2. Пополнить ее через онлайн-обменник.
3. Выбрать несколько подходящих бирж криптовалют.
4. Распределить равномерно торговый капитал между площадками.
5. Дождаться сигнала для заключения сделки.
6. Подать советующий ордер (во избежание проскальзывания лучше использовать лимитные заявки).

Необходимо иметь в виду, что Bitcoin отличается высокой волатильностью, которая за день может достигать 10-20%. По этой причине кредитное плечо следует использовать крайне осторожно. В противном случае убытки будут колоссальными.

Одной из важных особенностей криптовалют является достаточно большой спред, что делает скальпирование (заключение непродолжительных сделок с целью поймать несколько пунктов движения цены) убыточной стратегией. Наилучшее решение – открытие среднесрочных (от нескольких часов до нескольких дней) и долгосрочных (свыше недели) сделок.

Самое большое влияние на динамику цены Bitcoin оказывают новости. Например, известие о взломе или технических проблемах у ведущей криптобиржи может моментально обвалить курс криптовалюты на 15% и более. Поэтому фундаментальные факторы играют ключевую роль, однако профессиональные трейдеры не могут обойтись и без классического технического анализа. На рынке Bitcoin прекрасно работают графические фигуры (треугольник, флаг, вымпел) и трендовые индикаторы (Moving Average, Bollinger Balance, MACD), а вот осцилляторы часто показывают преждевременные сигналы. Использование технического анализа в совокупности с учетом новостей может стать наиболее эффективной стратегией торговли биткоинами. Главное, не забывать ограничивать убытки, выставляя защитные Stop-приказы.