Правоохранительные органы столицы Болгарии провели обыски в офисе компании OneCoin и еще 14 связанных с ней предприятий – их обвиняют в создании криптовалютной пирамиды.

В качестве наблюдателей процесса обыска и допросов свидетелей выступили представители Европола и следователи из Германии. Поводом для подобных мер стал запрос из Германии, где сейчас продолжается судебное разбирательство над создателем OneCoin — Руджей Игнатовой. Можете убедится посмотрев видео на ссылке.

На ее след правоохранительные органы смогли выйти еще в апреле прошлого года после ареста нескольких подозреваемых в Индии. Уточним, что в середине 2017 года полиция города Мумбаи составила документ с показаниями пострадавших от действий OneCoin – руководству проекта выдвинули обвинения в мошенничестве на сумму в $11 млрд.

Напоминаем читателям, что правоохранительные органы многих стран неоднократно обвиняли компанию OneCoin в мошенничестве и незаконном отмывании денег.

Уточним, что ранее федеральное управление финансового надзора Германии заблокировало счета платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH – он напрямую связан с компанией OneCoin.

Параллельно Управление по контролю над соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании начало расследование в отношении OneCoin, так оно считает компанию мошеннической структурой, включающей только элементы сетевого маркетинга.